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ARGOMENTO - TIPOLOGIA DATA
Parere su uno schema di decreto del MEF, di concerto con il MISE in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust - 14 gennaio 2021 [9541019] Imprese Archivi e banche dati Pubblici registri Banche credito e finanza Antiriciclaggio Provvedimenti Parere del Garante 14-01-2021
Parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 e 92 concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - 24 luglio 2019 [9126288] Banche credito e finanza Fisco Pubblica Sicurezza Banche credito e finanza Antiriciclaggio Pubblica Sicurezza Antiterrorismo Giustizia Reati Riciclaggio Provvedimenti Parere del Garante 24-07-2019
Parere su un atto recante le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e consultazione del Registro degli operatori compro oro - 26 luglio 2018 [9025512] Banche credito e finanza Fisco Pubblica Sicurezza Banche credito e finanza Antiriciclaggio Pubblica Sicurezza Antiterrorismo Giustizia Reati Riciclaggio Provvedimenti Parere del Garante 26-07-2018
Parere sullo schema di decreto del MEF concernente le modalità tecniche di invio dei dati di alimentazione del Registro degli operatori compro oro - 12 aprile 2018 [8576294] Banche credito e finanza Fisco Banche credito e finanza Antiriciclaggio Pubblica Sicurezza Antiterrorismo Provvedimenti Parere del Garante 12-04-2018
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Massimo Farina - 1° marzo 2018 [8998652] Banche credito e finanza Antiriciclaggio Banche credito e finanza Carte di credito Banche credito e finanza Contrasto finanziario al crimine Provvedimenti Ordinanza ingiunzione o revoca 01-03-2018
Money transfer: Garante privacy, 11 mln di multa a cinque società per uso illecito di dati Banche credito e finanza Antiriciclaggio Banche credito e finanza Contrasto finanziario al crimine Stampa e comunicazione Comunicato stampa 10-03-2017
Parere su uno schema di decreto legislativo volto ad attuare la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. “quarta direttiva”) - 9 marzo 2017 [6285103] Banche credito e finanza Fisco Pubblica Sicurezza Banche credito e finanza Antiriciclaggio Pubblica Sicurezza Antiterrorismo Provvedimenti Parere del Garante 09-03-2017
Parere su uno schema di decreto legislativo volto ad attuare la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - 9 marzo 2017 [6124534] Banche credito e finanza Fisco Banche credito e finanza Antiriciclaggio Pubblica Sicurezza Antiterrorismo Provvedimenti Parere del Garante 09-03-2017
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Sigue Global Service Limited - 2 febbraio 2017 [6009876] Banche credito e finanza Antiriciclaggio Banche credito e finanza Contrasto finanziario al crimine Provvedimenti Ordinanza ingiunzione o revoca 02-02-2017
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Marc 1 s.r.l. - 2 febbraio 2017 [6010438] Banche credito e finanza Antiriciclaggio Banche credito e finanza Contrasto finanziario al crimine Provvedimenti Ordinanza ingiunzione o revoca 02-02-2017

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